本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，但也存在一定的风险。

  爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司拟开展铝锭期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币4,000万元，业务期间为自公司董事会审批通过之日起12个月内。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

  公司目前的年度铝锭用量采购成本数额较大，有必要主动采取一定的措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭期货套期保值业务。

  本次开展商品期货交易，可以充分的利用期货市场的套期保值功能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对来说比较稳定，降低对公司正常经营的影响，不会影响企业主营业务的发展。

  公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。

  为明确责任、控制风险，本公司及下属子公司可依据公司的生产、市场情况开展铝锭期货套期保值业务。

  公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过人民币4,000万元，业务期间为自公司股东大会审批通过之日起12个月内，资产金额来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

  公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行。

  公司于2022年3月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，并经企业独立董事发表相关意见，本次事项在董事会审批的业务规模内，由公司CEO具体负责；相关业务部门的操作方案经公司CEO签批后执行。本次事项不涉及关联交易。

  1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能会产生价格波动风险，造成投资损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

  4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

  1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大限度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过期货套期保值的现货需求量的30%，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

  2、公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，同时也加强资金管理的内部控制，不允许超出公司董事会批准的保证金额度。

  3、合理选择期货保值月份：公司将着重关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

  4、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业技术人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强有关人员的职业道德教育及业务培训，提高有关人员的综合素养。同时建立不正常的情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  5、设立符合标准要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取对应处理解决措施，并减少损失。

  6、建立内审机制：公司审计部门至少每季度应审查一次公司期货套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。

  公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要原材料为铝锭，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

  开展期货套期保值业务，能有实际效果的减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，降低了价格波动给公司生产经营所带来的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性。

  1、公司开展铝锭期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

  2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；

  3、在保障正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提升公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

  综上我们大家都认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，赞同公司开展铝锭期货套期保值业务。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议于2022年3月9日召开，会议审议通过了《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2022年3月25日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）截止2022年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  上述提案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》上披露的相关公告。

  上述提案2-5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件。

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项做投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

  4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱达投票”。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年3 月 9日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身真实的情况，公司对章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表如下：

  除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（）上披露的《公司章程》。